Questão 3926305

• Banca: CFC
• Órgão: CFC
• Ano: 2008
• Provas: CFC - 2008 - CFC - Auditor Independente - SUSEP
• Disciplina: Contabilidade Geral
• Assuntos: Procedimentos Específicos; Seguradoras

De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, operações suspeitas são aquelas que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº. 9.613/98. Entre as alternativas abaixo, indique a incorreta.

• A. As operações suspeitas estão divididas em três grupos.
• B. O aporte de PGBL ou VGBL pago fora da rede bancária, por terceiros sem vínculo familiar, inclusive pessoa jurídica, em valor superior a R$ 50.000,00 ainda que parcelado, é uma operação suspeita.
  
• C. Variações patrimoniais relevantes caracterizam operações suspeitas previstas no grupo I da Circular SUSEP nº. 327/06.
  
• D. A dificuldade de identificação do cliente é uma operação suspeita prevista no grupo II da Circular SUSEP nº. 327/06.
  

Gabarito: C

Comentários

• Essa aí só no chute, nem sei onde tem isso no mundo kkkkkk