Questão 3933121

• Banca: CFC
• Órgão: CFC
• Ano: 2007
• Provas: CFC - 2007 - CFC - Auditor Independente - SUSEP - 2º Exame
• Disciplina: Contabilidade Geral
• Assuntos: Procedimentos Específicos; Seguradoras

Identifique entre as operações citadas aquela que não é considerada suspeita de lavagem de dinheiro, conforme a Circular SUSEP nº. 327/06:

• A. pagamento à vista de plano PGBL no valor de R$ 50.000,00.
• B. resgate antecipado de valor igual ou superior a R$ 100.000,00.
• C. pagamento de prêmio por pessoa física de valor igual ou superior a R$ 50.000,00.
• D. pagamento de contribuição por pessoa física, em dinheiro, cujo valor acumulado durante um mês resulte igual a R$ 40.000,00, sem razão justificável.
  

Gabarito: A