Questão 5598898

• Banca: FGV
• Órgão: Banestes
• Ano: 2021
• Provas: FGV - 2021 - Banestes - Analista em Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas; FGV - 2021 - Banestes - Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação; FGV - 2021 - Banestes - Analista em Tecnologia da Informação - Suporte e Infraestrutura
• Disciplina: Conhecimentos Bancários

Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.

Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:

• A.  o uso de informação privilegiada;
• B. fraudes em demonstrativos contábeis;
• C. o não recolhimento de IOF;
• D. ocultar ou dissimular a natureza de bens e direitos; 
• E. a remessa de recursos para contas no exterior.

Gabarito: D

Comentários

• Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.

  Art. 1  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.