Questão 117229

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: Polícia Federal
• Ano: 2004
• Provas: CESPE - 2004 - Polícia Federal - Agente Federal da Polícia Federal - Nacional
• Disciplina: Atualidades
• Assuntos: Atualidades do ano de 1994 ao ano de 2013; Segurança Pública

O presidente Lula admitiu que a lavagem de dinheiro
está inserida em todas as esferas da sociedade. Durante a abertura
do Encontro Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e
Recuperação de Ativos, Lula disse que os criminosos "são
pessoas ligadas a diferentes instituições, com seus braços na
política, no empresariado, no sistema financeiro e no Poder
Judiciário".
O crime organizado movimenta por ano cerca de R$ 60
bilhões no Brasil, segundo estimativa da Organização das Nações
Unidas (ONU). No mundo, são movimentados US$ 2 trilhões a
cada 12 meses, sendo que US$ 1,4 trilhão ingressa no sistema
financeiro.

Matheus Machado. Uma lavanderia bilionária no país.
In: Correio Braziliense, 2/9/2004, p. 3 (com adaptações).


Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
múltiplos aspectos relativos ao tema por ele focalizado, julgue os
itens seguintes.

Entre as formas clássicas de atuação do crime organizado, em escala mundial, podem ser citados o tráfico de drogas ilícitas, o contrabando - como o de armas, por exemplo - e a remessa ilegal de divisas para centros financeiros no exterior.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• A expansão do mercado negro de dólares, o desenvolvimento de esquemas para a remessa ilegal de divisas para o exterior, parte delas proveniente da "caixa 2" das empresas, que engrossou um movimento de evasão de capitais para fugir tanto da instabilidade como da desvalorização da moeda, a familiaridade forçada de uma parte considerável da população assalariada com esquemas financeiros para evitar a desvalorização dos salários e pecúlios, o sigilo bancário, são outros fatores que embora possam ser relacionados ao processo inflacionário o ultrapassam, na medida que estabeleceram um ambiente, uma cultura, favorável ao desenvolvimento dos mecanismos de lavagem.

• Entre as formas clássicas de atuação do crime organizado, em escala mundial, podem ser citados o tráfico de drogas ilícitas, o contrabando - como o de armas, por exemplo - e a remessa ilegal de divisas para centros financeiros no exterior.

  Certo