Questão 1568449

• Banca: FUNDATEC
• Órgão: BRDE
• Ano: 2015
• Provas: FUNDATEC - 2015 - BRDE - Analista de Projetos-Área Econômico-Financeira
• Disciplina: Conhecimentos Bancários
• Assuntos: Prestação de Serviços Bancários; Produtos e Serviços Bancários

São consideradas pessoas politicamente expostas:

I. Os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

II. Ocupantes de cargo no Poder Executivo da União: Ministro de Estado, Grupo Direção e Assessoramento Superiores nível 6, ou equivalentes.

III. Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União.

IV. Presidentes de tribunal de justiça e presidentes de tribunal de contas.

V. Prefeitos e presidentes de câmara municipal de capitais de estados.

VI. Diplomatas e Autoridades eclesiásticas.

Quais estão corretas?

• A. Apenas I, V e VI.
• B. Apenas III, IV e V.
• C. Apenas I, III, V e VI.
• D. Apenas II, III, IV e VI.
• E. Apenas I, II, III, IV e V.

Gabarito: E

Comentários

• de novo colega ..só o gabarito.... pra que?
  

• "Art. 5º No caso de clientes brasileiros, recomenda-se que as instituições supervisionadas considerem como pessoas politicamente expostas:

  I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;

  II - os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União:

  a) de ministro de Estado ou equiparado;

  b) de natureza especial ou equivalente;

  c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e

  d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;

  III - os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores;

  IV - os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;

  V - os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;

  VI - os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa ou da Câmara Distrital, e os presidentes de Tribunal ou Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal; e

  VII - os prefeitos e os presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado.

• Pessoal na primeira assertiva fala em...."assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo."

  Inclui familiares e pessoas próximas? não vi isso na lei. 

  Obrigado.