Questão 1785310

• Banca: VUNESP
• Órgão: CRO-SP
• Ano: 2015
• Provas: VUNESP - 2015 - CRO-SP - Auxiliar Administrativo
• Disciplina: Atualidades
• Assuntos: Atualidades do ano de 2015

Sem admitir culpa, o HSBC paga às autoridades de Genebra US$ 40 milhões para encerrar uma investiga­ ção. Pelo acordo, nenhum processo criminal será aberto e ninguém será preso. Em fevereiro, a Justiça suíça abriu uma investigação contra o banco HSBC, e policiais fizeram uma operação de busca e apreensão na sede e em diversos escritórios da instituição. O escândalo, que ficou conhecido como SwissLeaks, expôs não apenas o HSBC, mas todo o sistema financeiro suíço.

(http://goo.gl/X4JVVI, 04.06.2015. Adaptado) 

O caso mencionado resultou

• A. da revelação de que o banco teria facilitado a milhares de clientes a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro na filial suíça.
• B. da denúncia de que auditores do banco teriam desrespeitado princípios éticos por meio da manipula­ ção de dados nos balanços fiscais.
• C. da divulgação de que o banco ocultou, durante décadas, fortunas em obras de arte, joias e diamantes roubados por oficiais nazistas.
• D. da descoberta de que o banco seria o responsável pela corrupção na Fifa, ao transferir a propina dos dirigentes para paraísos fiscais.
• E. da comprovação de que o alto escalão do banco liderava redes de tráfico de drogas e de contrabando e sonegava impostos na Suíça.

Gabarito: A

Comentários

• Resposta A
  A filial suíça do banco é acusada de ignorar crimes de clientes e ajudar milhares de correntistas a sonegar impostos em seus países.