Questão 3538945

• Banca: VUNESP
• Órgão: IPRESB - SP
• Ano: 2017
• Provas: VUNESP - 2017 - IPRESB - SP - Analista Previdênciário - Atuaria
• Disciplina: Atuária

Com a intenção de prevenir a lavagem de dinheiro, proteger a reputação a sua integridade, a Seguradora ABC resolveu revisar os controles internos vigentes e, após a revisão, concluiu-se que, além das informações cadastrais já solicitadas, era necessário conhecer melhor o seu cliente. Com base nos conceitos dos controles aplicados à prevenção à lavagem de dinheiro, a implementação desse controle tem como objetivo

• A. estabelecer um relacionamento para novos negócios bilaterais e aumentar a rentabilidade da empresa.
• B. aumentar as vendas da Seguradora ABC com base no relacionamento estabelecido.
• C. facilitar a entrada de recursos financeiros, principalmente de recursos “em espécie”, reduzindo controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
  
• D. identificar e conhecer a origem e a constituição do patrimônio e dos recursos financeiros do cliente.
• E. definir regras claras relacionadas ao conflito de interesses.

Gabarito: D