Questão 3925951

• Banca: CFC
• Órgão: CFC
• Ano: 2008
• Provas: CFC - 2008 - CFC - Auditor Independente - BCB
• Disciplina: Contabilidade Geral
• Assuntos: Instituições Financeiras; Procedimentos Específicos

Para efeitos das normas do BCB decorrentes das disposições legais da Lei nº. 9.613/98, relativas a procedimentos para prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, são clientes brasileiros considerados pessoas politicamente expostas, exceto:

• A. todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo da União.
• B. todos os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais superiores.
• C. todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Executivo da União.
• D. todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo dos Estados e Municípios.

Gabarito: D

Comentários

• Gabarito: todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo dos Estados e Municípios.