Questão 5206156

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Banco da Amazônia
• Ano: 2021
• Provas: CESGRANRIO - 2021 - Banco da Amazônia - Técnico Científico
• Disciplina: Legislação Estadual
• Assuntos: Código de Ética dos Servidores do Banco da Amazônia; Legislação do Estado do Amazonas

Z, gerente de agência de uma renomada instituição financeira nacional bancária, foi surpreendida com a comunicação de um depósito de cinquenta milhões de reais na conta de um cliente cuja movimentação normal nunca atingiu dez mil reais por mês. Diante do ocorrido, contatou o cliente para que este esclarecesse o volumoso valor depositado em sua conta corrente, bem como para orientá-lo na aplicação desses valores.

Sobre ocorrências dessa natureza e de acordo com o Código de Ética do Banco da Amazônia (BASA), deve o empregado do BASA estar atento às situações relacionadas à prevenção e combate à(s)

• A. lavagem de dinheiro
• B. transferências irregulares
• C. aplicação irregular dos clientes
• D. opção de investimentos ruinosos
• E. situação falimentar dos depositantes

Gabarito: A

Comentários

• A

  lavagem de dinheiro

• VII – Estar atento às situações relacionadas à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, APLICANDO os controles presentes nas normas internas e em cumprimento à legislação e regulamentação vigente. 

• Art. 6°. VII – Estar atento às situações relacionadas à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, APLICANDO os controles presentes nas normas internas e em cumprimento à legislação e regulamentação vigente.