Questão 9379

• Banca: ESAF
• Órgão: MRE
• Ano: 2004
• Provas: ESAF - 2004 - MRE - Assistente de Chancelaria - Prova 2
• Disciplina: Conhecimentos Gerais
• Assuntos: Política; Política Internacional; Sociedade e Comportamento

A expressão lavagem de dinheiro ganha incômoda notoriedade na atualidade. Entre outras possíveis conceituações, uma forma simples de defini-la é:

• A. forma pela qual os governos calculam o montante de riquezas produzidas pelo país em um determinado período de tempo.
• B. método utilizado pelo sistema financeiro mundial para a elaboração de seus balanços anuais, de modo a garantir a distribuição dos lucros obtidos entre seus acionistas.
• C. operação realizada de tempos em tempos pelas autoridades financeiras de um país para tirar de circulação moedas e cédulas falsas.
• D. recurso que consiste em depositar altas somas de dinheiro, a curto prazo, em bancos do mundo inteiro, sem a intenção de investi-las em atividades produtivas.
• E. processo que tem por objetivo tornar legal dinheiro de origem duvidosa ou de difícil explicação, como, por exemplo, o oriundo do tráfico de armas e de drogas ilícitas.

Gabarito: E

Comentários

•  LAVAGEM DE DINHEIRO:
  
  É DAR FACHADA DE DIGNIDADE A DINHEIRO DE ORIGEM ILEGAL;
  
  DINHEIRO ADQUIRIDO ILEGALMENTE É SUJO;
  
  TRATA-SE DE UM PROBLEMA SOCIAL;
  
  O IMPULSO INICIAL FOI MOTIVADO PELAS CONSEQUÊNCIAS DOS LUCROS DO TRÁFICO DE DROGAS;