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A CESGRANRIO é danada, sempre faz uma pergunta mirabolante mas, no final, a resposta é sempre a mais simples e óbvia..... é preciso ler sempre com muita atenção.
Resposta letra A
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Bem elaborada, porém maldosa, errei por falta de atenção
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As notas estão em péssimo estado de conservação devido à intensa circulação de moeda em espécie. A lavagem de dinheiro, nesse caso, está relacionada com operações manuais. Letra A.
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Questão óbvia. Essa é pra quem não estudou, acertar.
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Carta Circular nº 3.542, de 12/3/2012
i) realização de depósito em espécie com cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas, ou
com aspecto de que foram armazenadas em local impróprio ou ainda que apresentem marcas, símbolos
ou selos desconhecidos, empacotadas em maços desorganizados e não uniformes;
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Essa foi para não zerar a materia. rsrsrs.
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Fiquei boiando, mas consegui resolver corretamente.
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Se é depósito de notas, então é em espécie. Ez
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Circular 4001
Art. 1º As operações ou as situações descritas a seguir exemplificam a ocorrência de indícios de suspeita para fins dos procedimentos de monitoramento e seleção previstos na Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020:
I - Situações relacionadas com operações em espécie em moeda nacional com a utilização de contas de depósitos ou de contas de pagamento:
i) depósitos ou aportes em espécie com cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas, ou com aspecto de que foram armazenadas em local impróprio ou ainda que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos, empacotadas em maços desorganizados e não uniformes