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Letra C
Carta Circular nº 3.542
Art. 1º As operações ou as situações descritas a seguir, considerando as partesenvolvidas, os valores, a frequência, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta defundamento econômico ou legal, podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Leinº 9.613 (Crime de lavagem de dinheiro)
III - Situações relacionadas com dados cadastrais de clientes
B) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato;
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Manter dados cadastrais atualizados, conhecer seu cliente são as necessidades para conhecer melhor seus clientes LETRA : C
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Eles elaboram uma questão pra gente não entender nada ,só pode !
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Muito confusa essa
questão, para min, seria não movimentação da conta, até os dados cadastrais
serem atualizados.
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a questão é tranquila, você só perde tempo tentando decifrar esse enunciado confuso
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A FORMA DE ELABORACAO DO ENUNCIADO CONFIGURA DIFICULDADE DE INTERPRETACAO E ANALISE PARA UMA RESPOSTA SEGURA... QUEM ELABOROU A QUESTAO NAO O FEZ DE FORMA CONCISA. DA PRA PERCEBER QUE O AUTOR TENTOU MELHORAR OU ENFEITAR OU ATE MESMO TENTOU EXPLICAR DEMAIS MAS SE PERDEU E FEZ O CANDIDATO SE PERDER NA LEITURA PARA A TENTATIVA DE DAR UMA RESPOSTA SEGURA PARA TAIS QUESTOES.
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Questão mal feita!! O que foi cobrado é fácil, mas essa questão tá muito mal feita!!
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achei tranquila, é só lembrar do tipos de crimes que o banco tenat evitar, uma delas é conhecer o cliente evitando lavagem de dinheiro.
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Lei 3.542/2012, Art. 1º , Inciso III - situações relacionadas com dados cadastrais de clientes, Alínea a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de
relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de
informação de difícil ou onerosa verificação;
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situações relacionadas com dados cadastrais de clientes:
a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação;
b) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato;
CARTA CIRCULAR Nº 3.542, DE 12 DE MARÇO DE 2012
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/c_circ/2012/pdf/c_circ_3542_v1_O.pdf
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Questão complexa que exige do aluno o conhecimento sobre o teor da circular Bacen 3.452 de 2012 citada no corpo da pergunta. Tal circular versa sobre situações que podem indicar a ocorrência de crime de lavagem de dinheiro. Uma dica valiosa é que em 100% dos casos que envolvam questões de lavagem de dinheiro, o princípio principal da prevenção a este tipo de crime está presente. Este princípio é o do "conheça seu cliente". E, por dedução óbvia, a única forma de se conhecer o seu cliente é manter seus dados cadastrais completos e atualizados. Por esta lógica, podemos afirmar que a reposta correta é a letra C.
GABARITO: LETRA C
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Tbm achei complicado o entendimento dessa porr*
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CARTA CIRCULAR Nº 3.542, DE 12 DE MARÇO DE 2012
III - situações relacionadas com dados cadastrais de clientes:
a) Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação;
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Atualização:
A Carta Circula Bacen nº 4000, de 29 de janeiro de 2020, que revoga a Carta Circular Bacen n° 3542/2012 trás a situação descrita na questão como "Situações relacionadas com a identificação e qualificação de clientes".
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Galera o qconcursos é muito bom, mas minha preparação tá sendo por esse curso aqui
https://go.hotmart.com/F59929540P
É excelente! diversas aulas e professores de todas as matérias. Pensando na nossa aprovação para o Concurso do Banco do Brasil
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Essa Circular foi revogada. Não cai mais no Concurso do Banco do Brasil 2021. A que vale agora é a CARTA CIRCULAR Nº 4.001, DE 29 DE JANEIRO DE 2020 do BACEN.