Questão fdp. Não tem lógica não.
Certas: I, II, III, IV, VI
Errada: V
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Carta Circular nº 3542/2012
Art. 1º As operações ou as situações descritas a seguir, considerando as partes envolvidas, os valores, a frequência, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf):
>>> III - situações relacionadas com dados cadastrais de clientes:
b) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato; (PROPOSIÇÃO I - CERTA)
>>> IV - situações relacionadas com a movimentação de contas:
c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros; (PROPOSIÇÃO III - CERTA)
i) mudança repentina e injustificada na forma de movimentação de recursos ou nos tipos de transação utilizados; (PROPOSIÇÃO V - ERRADA)
>>> V - situações relacionadas com operações de investimento interno:
c) investimentos significativos em produtos de baixa rentabilidade e liquidez; (PROPOSIÇÃO II - CERTA)
VI - situações relacionadas com cartões de pagamento:
e) realização de operações de carga e recarga de cartões, seguidas imediatamente por saques em caixas eletrônicos. (PROPOSIÇÃO IV - CERTA)
VII - situações relacionadas com operações de crédito no País:
f) concessão de garantias de operações de crédito no País por terceiros não relacionados
ao tomador; (PROPOSIÃO VI - CERTA)
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