Questão 1578319

• Banca: ESAF
• Órgão: CVM
• Ano: 2010
• Provas: ESAF - 2010 - CVM - Inspetor - prova 1
• Disciplina: Conhecimentos Bancários
• Assuntos: Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção; Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

A lavagem de dinheiro é configurada quando:

• A. os recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.
• B. a origem dos recursos é ilícita.
• C. os administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.
• D. todas as operações são denominadas em moeda.
• E. há evasão fiscal.

Gabarito: B

Comentários

• Crime organizado, terrorismo, violência, lavagem de dinheiro, são temas que se ... proveniente de atividades ilícitas, em grande parte do crime organizado, consegue se .... de autos para dissimular a origem criminosa dos seus recursos financeiros. ...... recursos, para que possa configurar-se a lavagem de dinheiro.

• GABARITO: B

• Gabarito: letra B

  questão tranquila, lavagem de dinheiro é pelo próprio nome é pegar um dinheiro de origem ilícita e tentar "lavar" transforma ele em dinheiro lícito

  Lavagem de dinheiro é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais

• ao meu ver não basta ter o dinheiro ilícito para configurar lavagem, ele precisa tentar colocar, ocultar e integrar esse recurso na economia.