Questão Q624389

A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro, julgue os item que se segue.

As comercializações feitas por pessoas físicas estão excluídas do escopo do monitoramento e da prevenção à lavagem de dinheiro.

Alternativas

Certo

Errado

Comentários

TITÚLO V DA LEI 9613: DAS PESSOAS SUJEITAS AO MECANISMO DE CONTROLE: ART. 9º

As pessoas físicas ou jurídicas elencadas no Art. 9ª têm o dever de comunicar ao COAF, por se tratar de operações recorrentes na prática de lavagem de capitais.

FONTE: CARREIRA JURÍDICAS
“CAPÍTULO V

DAS PESSOAS SUJEITAS AO MECANISMO DE CONTROLE”

“Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm
Gabarito: ERRADO

SóProvas