- ID
- 997909
- Banca
- CONSULPLAN
- Órgão
- Banestes
- Ano
- 2013
- Provas
- Disciplina
- Conhecimentos Bancários
- Assuntos
A SUSEP editou a Circular nº 200, de 9 de setembro de 2002, que dispõe sobre a identificação de clientes e manutenção de registros, a relação de operações e transações que denotem indícios dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, ou que com eles possam relacionar-se, a comunicação das operações financeiras e a responsabilidade administrativa de que trata aquela Lei. NÃO se sujeitam às obrigações previstas na referida Circular