SóProvas

ID
317338
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
PREVIC
Ano
2011
Provas
Disciplina
Conhecimentos Bancários
Assuntos

Com base na legislação e nas práticas para prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue o item .

Grandes instituições financeiras internacionais estabelecem princípios de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro para bancos correspondentes, cujo objetivo final consiste em evitar o uso de suas operações internacionais para fins criminosos. Entre os indicadores de risco, inclui-se o domicílio do correspondente bancário. Certas jurisdições são internacionalmente reconhecidas como lugares onde se apresentam padrões inadequados de prevenção à lavagem de dinheiro, supervisão reguladora insuficiente ou altos riscos de ocorrência de crimes, corrupção ou financiamento ao terrorismo.

Alternativas
Comentários

  • As instituições financeiras, no que diz respeito a relações transfronteiriças entre

    bancos correspondentes e a outras relações semelhantes, além de aplicar as medi-

    das de vigilância normais, deveriam

     

     

     

    Recolher informações suficientes sobre uma instituição a quem for prestado

    o serviço (a instituição-cliente) para compreender plenamente a natureza de

    sua atividade e determinar, a partir de informações disponíveis publicamente,

    a reputação da instituição e a qualidade de sua supervisão, inclusive verificar

    se a instituição em causa foi objeto de uma investigação ou intervenção rela-

    cionada com a lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.

  • São os famosos paraísos fiscais.

  • GABARITO: CERTO

  • Amigos concurseiros, vamos ser mais objetivos nas respostas. Com isso, ajuda aqueles que estão ingressando na carreira dos concursos agora.

  • Bom dia, Brasil. Boa tarde, Ilhas Cayman!