-
CERTA.
De acordo com a doutrina, a expressão "lavagem de dinheiro" teve origem nos EUA, por volta de 1920, com correspondência "Money Laundering". Na epoca, os EUA haviam proibido a venda de bebidas alcoolicas e esta expressão passou a ser uttilizada, pois muitos traficantes de bebidas abriram lavandeirias com o intuito de integrar o capital obtido ilicitamente como o trafico de bebidas com a aparência de terem sido obtidos de maneira lícita.
Em alguns Países da Europa, como Portugal e Espanha, utilizam a expressão "Branqueamento de Capitais", transmitindo a ideia de que o dinheiro obtido de forma ilicita é negro. No Brasil, não é utilizada a expressão “Branqueamento de Capitais”.
-
A expressão “lavar dinheiro” surgiu nos Estados Unidos para designar um tipo de falsificação de dólares que incluía colocar as notas na máquina de lavar para que adquirissem aparência de gastas. De lá para cá, a “lavanderia” sofisticou seus métodos. A integração do sistema financeiro mundial permite que os recursos viajem entre contas bancárias de diferentes países em questão de segundos e, assim, o dinheiro sujo acaba incorporado à economia formal.
fonte: http://super.abril.com.br/cotidiano/lavagem-dinheiro-445599.shtml
-
Perfeito.
-
Al Capone utilizava este método na época da lei seca
-
nos EUA pelo menos "lavavam" o dinheiro, aqui o pessoal anda botando é nas CUECAS.....
-
Não sabia, mas chutei verdadeiro partindo da ideia que não iriam inventar uma resenha dessa pra depois falar que é falso!!!
-
A próxima será perguntando porque "lava-jato"... Comecem a pesquisar!
-
Não basca conhecer a Lei. Tem que saber o contexto histórico...
-
JESUS.... MARIA MADALENA! REALMENTE ESTAMOS A MÊRCE DAS BANCAS UMA QUETÃO DESSA NÃO FAZ CHEQUE AO CONHECIMENTO DO CANDIDATO, LÁSTIMAVEL.
-
que questão mais lixo, pqp
-
Li todinha a lei e não veio isso na introdução rss
-
que estão é essa? hahahah pqp
-
Amada? Beloved? Que questão é essa?
-
Gente, não cabe somente decorar a lei. É importante saber a história desta! Afinal ela não surge do nada! Neste caso ela é oriunda das primeiras investigações americanas quanto às operações realizadas por Alcapone com empresas de lavanderia. Por isso o termo "lavagem"! Não tem nada demais em saber disto, facilita inclusive o aprendizado!
-
Professor tinha dito que era Canada... Errei !
-
Quem assistiu BREAKING BAD certamente acertou essa questão,, recomendo demais essa série pois relata de fato como eram feitos essas lavagens de dinheiro.
-
Outra séria boa sobre lavagem de dinheiro: Ozarck
-
Alguém mais lembrou de Breaking Bad? kkkk
-
Comentário do colega Alexandre Ventorim sendo replicado aqui
De acordo com a doutrina, a expressão "lavagem de dinheiro" teve origem nos EUA, por volta de 1920, com correspondência "Money Laundering". Na época, os EUA haviam proibido a venda de bebidas alcoólicas e esta expressão passou a ser utilizada, pois muitos traficantes de bebidas abriram lavanderias com o intuito de integrar o capital obtido ilicitamente como o trafico de bebidas com a aparência de terem sido obtidos de maneira lícita.
Em alguns Países da Europa, como Portugal e Espanha, utilizam a expressão "Branqueamento de Capitais", transmitindo a ideia de que o dinheiro obtido de forma ilícita é negro. No Brasil, não é utilizada a expressão “Branqueamento de Capitais”.
-
ACERTIVA CORRETA!
- CONCEITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS
Começou a ser usada pela máfia para esconder o produto de suas ações criminosas. Nos Estados Unidos, recebeu a denominação de Money Laudering, em uma clara referência às lavanderias adquiridas pela máfia, com o propósito de encobrir uma série de infrações praticadas, dentre as quais se incluía a venda de bebida alcoólica (Período da Lei Seca).
CESPE cobrando conceito, aí apelou kkkk
mas hoje não cespe!
Tem que está preparado para tudo com essa banca.
PF 2021!
FONTE: MEUS RESUMOS.
-
GABARITO CORRETO
A expressão "lavagem de dinheiro" ("money laundering” - na língua inglesa), surgiu nos Estados Unidos na década de 1920, época em que organizações mafiosas aplicavam em lavanderias e lava-rápidos o capital obtido com atividades criminosas, tais como a extorsão, a prostituição e o contrabando de bebidas.
As lavanderias movimentavam dinheiro em espécie rapidamente, o que facilitava a mistura dos ganhos legais com os ganhos advindos de atividades ilícitas. Dessa forma, tal atividade empresarial aparentemente lícita permitia a realização de depósitos de notas de baixo valor procedentes, na verdade, do comércio ilegal de bebidas e de outras atividades criminosas.
-
Al Capone?