SóProvas

ID
2674261
Banca
FGV
Órgão
Banestes
Ano
2018
Provas
Disciplina
Conhecimentos Bancários
Assuntos

Analise as três situações a seguir.

I. Clara, para ocultar a utilização de bens provenientes de infração penal de receptação, os converte em ativos lícitos.
II. Joana, para dissimular a utilização de bens provenientes de crime anterior praticado por terceiro, os adquire e, posteriormente, troca aqueles bens.
III. Paloma oculta a origem de direitos provenientes indiretamente de infração penal de peculato.

De acordo com as previsões do Art. 1º da Lei nº 9.613/98, é correto afirmar que configura(m) crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, a(s) conduta(s) de:

Alternativas
Comentários

  • Art. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.                     (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

     

    § 1o  Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:                    (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

     

    I - os converte em ativos lícitos;

    II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;

     

    § 2o  Incorre, ainda, na mesma pena quem:

     

    I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;

     

     

  • Essa questão so estava na prova tipo 1, nas provas 2, 3, 4 a questão era outra,

    com uma dificuldade maior e muito, mas muito mais extensa que essa, rs

  • Gabarito: letra A

    lei 9613

    Art. 1  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

    I. Clara, para ocultar a utilização de bens provenientes de infração penal de receptação, os converte em ativos lícitos. (ocorre a dissimulação da natureza do objeto)

    II. Joana, para dissimular a utilização de bens provenientes de crime anterior praticado por terceiro, os adquire e, posteriormente, troca aqueles bens.

    III. Paloma oculta a origem de direitos provenientes indiretamente de infração penal de peculato. 

    todas as 3 comente o ilícito de lavagem de dinheiro

  • Tenho minhas dúvidas com relação a PALOMA, ela não praticou ato tendente a dissimular a orígem ilícita.

    Se considerar a alternativa certa, praticamente todo crime contra o patrimônio revela uma lavagem de dinheiro, pois a pessoa furto e "oculta", ou revende etc.

  • Esta questão foi anulada pela banca.